Países del GAFI 2024
Examinamos las principales conclusiones de la troisi mer union pl ni re du GAFI, de lvaluación mutual de Luxemburgo aux ajouts la list grise. El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; La Comisión de Valores de la CVM publica el Informe 23: Aviso GAFI-GAFI, que aborda comunicaciones del Grupo A o Financeira contra Lavagem de Dinheiro y el financiamiento del terrorismo en relación a países y jurisdicciones, según la organización Possuem Déficits estratégicos No se pueden prevenir, SIPLA DIAN . Jordania, Mali y Türkiye fueron añadidos a la lista gris del GAFI tras la sesión plenaria de octubre. La lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas antilavado de dinero, conocida como lista gris del GAFI, tiene tres nuevos inquilinos. Los avances de Marruecos en el refuerzo de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este informe de seguimiento analiza las acciones adoptadas por Marruecos para abordar las debilidades identificadas en la evaluación mutua. 1.